Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Политику ПК МРСК-ДБ-38-2018 Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала», утверждённую решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 30.11.2018 № 286), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) АО «ЕЭСК» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению.
3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК», согласно приложению к настоящему решению.
4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ЕЭСК» с ПАО «Россети Урал» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя директора – руководителя аппарата АО «ЕЭСК» Тенину Полину Александровну.
5. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «ЕЭСК» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ЕЭСК», менеджменту АО «ЕЭСК» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «ЕЭСК» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.
7. Рекомендовать Совету директоров АО «ЕЭСК»:
7.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2020 (протокол от 21.12.2020 № 284), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 323) с 01.01.2023 .
7.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2023 г., протокол № 502.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 21 декабря 2023 г.